天正國際精密機械股份有限公司股東會開會公告

一、謹訂於民國107年1月26日(星期五)下午一時整,假高雄市仁武區安樂三街76巷1號召開本公司107年第一次股東臨時會。本次會議受理股東開始報到時間為下午12時整,報到處地點同開會地點。

二、會議事項:

(一)報告事項:

1.訂定「道德行為準則」。

2.訂定「誠信經營守則」。

(二)討論暨選舉事項:

1.擬通過股票上櫃案。

2.為配合初次上櫃新股承銷相關法規,擬請原股東放棄認購上櫃前辦理之現金增資認股權利案。

3.修訂「公司章程」部分條文案。

4.修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。

5.修訂「股東會議事規則」部分條文案。

6.修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

7.修訂「背書保證作業程序」部分條文案。

8.修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

9.全面改選董事案。

10.解除新任董事及其代表人之競業限制案。

(三)臨時動議。

三、本公司討論董事競業行為之解除,爰依公司法第209條規定,擬提請股東臨時會同意解除本屆新選任董事及其代表人競業行為之限制。有關新任董事兼任內容,將於股東臨時會決議本案時補充之。

四、依公司法第一六五條規定自106年12月28日起至107年1月26日止停止股票過戶。

五、如有股東徵求委託書,本公司將於107年1月10日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站,投資人如欲查詢,可直接鍵入(網址:http://free.sfi.org.tw),輸入查詢條件即可;本公司委託書之統計驗證機構為台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。

六、除於公開資訊觀測站公告外,特函奉達,並隨函檢附出席通知書及委託書各乙份,如決定親自出席,請於第三聯「出席通知書」上簽名或蓋章後,於會議當日攜至會場報到(請勿寄回);如委託代理人出席,請於委託書上簽名或蓋章,並填妥代理人相關資料及簽名或蓋章後,最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。

七、本次股東臨時會全面改選董事7名(含獨立董事3名)。採提名制之候選人名單:獨立董事黃冠勳、洪湘欽及林瑞福,股東如欲查詢其學經歷等相關資料,請逕至公開資訊觀測站「公告查詢」(網址:http://mops.twse.com.tw) 。

八、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。

九、敬請 查照辦理為荷。