天正國際精密機械股份有限公司股東會開會公告

本公司民國106年股東常會召開日期、地點及相關事宜。
(一)本公司擬於民國106年06月15日(星期四)上午10時整,於本公司三樓會議室B(地址:高雄市仁武區鳳仁路295-2號),召開股東常會。
(二)依公司法第165條規定,自106年05月17日至民國106年06月15日止股票轉讓過戶登記。
(三)民國106年股東常會召開議事內容:
1.報告事項:
(1)民國105年度營業報告。
(2)監察人查核民國105年度決算表冊報告。
(3)民國105年度員工及董監酬勞分派情形報告。
(4)修正董事會議事規範。
2.承認事項:
(1)民國105年度決算表冊承認案。
(2)民國105年度盈餘分派議案。
3.討論事項:
(1)本公司章程修正案情形討論。
(2)取得或處分資產處理程序修正案。
(3)資金貸與作業程序修正案。
(4)股東會議事規則修正案。
(5)解除董事及其代表人競業禁止之限制案。
4.選舉事項:
(1)全面改選董事及監察人案。
5.臨時動議
(四)依公司法第172條之1規定,擬自民國106年5月05日至民國106年5月15日止為股東提案期間,提案場所擬設於本公司(地址:高雄市仁武區鳳仁路295-2號),持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案。

以上。