公告本公司股票初次上櫃現金增資發行新股相關事宜

發言日期:107/09/27          發言時間:16:03:59

發言人:郭彥甫

發言人職稱:財管處協理

發言人電話:(07)371-3213

主旨:公告本公司股票初次上櫃現金增資發行新股相關事宜

符合條款:第 43 款          事實發生日:107/09/27

說明 :

1.事實發生日:107/09/27

2.公司名稱:天正國際精密機械股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用

5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃現金增資發行新股相關事宜

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:

一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資新台幣37,280,000

元,發行普通股3,728,000股,每股面額新台幣10元,業經財團法人中

華民國證券櫃檯買賣中心107年9月17日證櫃審字第1070025345號函核

准在案。

二、本次現金增資發行普通股3,728,000股,每股面額新臺幣10元,計

新台幣37,280,000元,競價拍賣最低承銷價係以中華民國證券商同業公

會申報競價拍賣約定書前興櫃有成交之三十個營業日其成交均價扣除無

償配股(或減資除權)及除息後簡單算數平均數之七成為上限,定為每股

新台幣65.22元,依投標價格高者優先得標,每一得標人應依其得標價

格認購;公開承銷價格則以各得標單之價格及數量加權平均所得之價格

為之,並以最低承銷價格之1.15倍為上限,故每股發行價格暫訂每股新

台幣75元溢價發行。

三、本次發行新股依公司法第267條規定,保留發行總股數之15%,計

559,000股供本公司員工認購,如有員工認購不足或放棄認購之股份,

授權董事長洽特定人認購之,其餘85%計3,169,000股,全數委由推薦

證券商對外辦理公開承銷。

四、本次現金增資發行新股認股繳款期間:

1.競價拍賣期間:107/10/2~107/10/4

2.公開申購期間:107/10/11~107/10/15

3.員工認股繳款日期:107/10/9~107/10/15

4.公開申購扣款日期:107/10/16

5.競價拍賣扣款日期:107/10/12

6.特定人認股繳款日期:107/10/19

7.增資基準日:107/10/19

五、本次現金增資所發行之新股,其權利義務與原發行之普通股股份相同。