公告本公司董事會通過重要議案

發言日期:108/03/14          發言時間:18:09:38

發言人:郭彥甫

發言人職稱:財管處協理

發言人電話:(07)371-3213

主旨:公告本公司董事會通過重要議案

符合條款 :第 53 款          事實發生日:108/03/14

說明

1.事實發生日:108/03/14

2.公司名稱:天正國際精密機械股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司於108/03/14召開董事會,通過重要議案如下:

(一)通過修訂「公司章程」部分條文案

(二)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案

(三)通過修訂「背書保證作業程序」部分條文案

(四)通過修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案

(五)通過本公司107年度員工酬勞及董事酬勞分派案

(六)通過本公司107年度財務報表及營業報告書案

(七)通過本公司107年度盈餘分派案

(八)通過盈餘轉增資發行新股案

(九)通過召集本公司108年股東常會案

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。