公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

發言日期:108/03/14          發言時間:18:10:16

發言人:郭彥甫

發言人職稱:財管處協理

發言人電話:(07)371-3213

主旨:公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

符合條款:第 17 款          事實發生日:108/03/14

說明

1.董事會決議日期:108/03/14

2.股東會召開日期:108/06/11

3.股東會召開地點:高雄市仁武區仁祥街199號

4.召集事由一、報告事項:

(1)107年度營業報告。

(2)107年度審計委員會審查報告。

(3)107年度員工及董事酬勞分派情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)107年度營業報告書及財務報表案。

(2)107年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)盈餘轉增資發行新股案。

(2)修訂「公司章程」部分條文案。

(3)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(4)修訂「背書保證作業程序」部分條文案。

(5)修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:108/04/13

11.停止過戶截止日期:108/06/11

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內

容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容

者,請敘明原因:不適用。

14.其他應敘明事項:無。