公告本公司108年股東常會重要決議

發言日期:108/06/11          發言時間:15:59:49

發言人:郭彥甫

發言人職稱:財管處協理

發言人電話:(07)371-3213

主旨:公告本公司108年股東常會重要決議

符合條款:第 18 款          事實發生日:108/06/11

說明:

1.股東常會日期:108/06/11

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

  通過承認本公司107年度盈餘分派案

3.重要決議事項二、章程修訂:

  通過修訂本公司「公司章程」部分條文案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

  通過承認本公司107年度營業報告書及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:

  無

6.重要決議事項五、其他事項:

  (1)通過盈餘轉增資發行新股案

  (2)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案

  (3)通過修訂「背書保證作業程序」部分條文案

  (4)通過「資金貸與他人作業程序」部分條文案

7.其他應敘明事項:無