公告本公司董事會通過重要議案
發言日期:109/03/11 發言時間:17:26:59
發言人:郭彥甫
發言人職稱:財務長
發言人電話:(07)371-3213
主旨:公告本公司董事會通過重要議案
符合條款:第 53 款 事實發生日:109/03/11
說明:
1.事實發生日:109/03/11
2.公司名稱:天正國際精密機械股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司於109/03/11召開董事會,通過重要議案如下:
(一)通過修訂「公司章程」部分條文案
(二)通過本公司108年度員工酬勞及董事酬勞分派案
(三)通過本公司108年度財務報表及營業報告書案
(四)通過本公司108年度盈餘分派案
(五)通過109年簽證會計師委任案
(六)通過擬辦理現金增資私募特別股案
(七)通過召集本公司109年股東常會案
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。