本公司107年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事),董事變動達1/3

發言日期:107/01/26          發言時間:15:42:36

發言人:郭彥甫          

發言人職稱:財管處協理

發言人電話:(07)371-3213

主旨:本公司107年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事),董事變動達1/3

符合條款:第 6 款     事實發生日:107/01/26

說明:

1.發生變動日期:107/01/26

2.舊任者姓名及簡歷:

(1)董事:文正投資股份有限公司(代表人:周倩玉)/文正投資(股)公司董事長

(2)董事:文正投資股份有限公司(代表人:萬文財)/文正投資(股)公司董事

(3)董事:久元電子股份有限公司(代表人:陳巧芬)/久元電子(股)公司財務長

(4)董事:致茂電子股份有限公司(代表人:黃欽明)/致茂電子(股)公司董事長

(5)董事:郭彥甫/本公司財管處協理

(6)監察人:呂耀能/台灣銀行分行經理

(7)監察人:林正平/大源開發(股)公司董事長特助

3.新任者姓名及簡歷:

(1)董事:文正投資股份有限公司(代表人:周倩玉)/文正投資(股)公司董事長

(2)董事:文正投資股份有限公司(代表人:萬文財)/文正投資(股)公司董事

(3)董事:久元電子股份有限公司(代表人:陳巧芬)/久元電子(股)公司財務長

(4)董事:致茂電子股份有限公司(代表人:黃欽明)/致茂電子(股)公司董事長

(5)獨立董事:黃冠勳/岱暉(股)公司財會經理

(6)獨立董事:洪湘欽/義守大學工管系副教授

(7)獨立董事:林瑞福/東莞凱勵電子有限公司董事長兼任總經理

4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):全面改選

5.異動原因:配合本公司107/01/26股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)

6.新任董事選任時持股數:

(1)董事:文正投資股份有限公司(代表人:周倩玉)  9,905,000股

(2)董事:文正投資股份有限公司(代表人:萬文財)  9,905,000股

(3)董事:久元電子股份有限公司(代表人:陳巧芬)  4,511,500股

(4)董事:致茂電子股份有限公司(代表人:黃欽明)  2,220,000股

(5)獨立董事:黃冠勳 0股

(6)獨立董事:洪湘欽 0股

(7)獨立董事:林瑞福 0股

7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):106/06/15~109/06/14

8.新任生效日期:107/01/26

9.同任期董事變動比率:3/7

10.其他應敘明事項:無